“ 　　在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！” 　　但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！ 　　最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！ 　　中文国家名 　　英文国家名 　　阿富汗 　　Afghanistan 　　阿尔巴尼亚 　　Albania 　　安哥拉 　　Angola 　　阿塞拜疆 　　Azerbaijan 　　巴哈马 　　Bahamas 　　孟加拉国 　　Bangladesh 　　伯利兹 　　Belize 　　玻利维亚 　　Bolivia 　　波斯尼亚和黑塞哥维纳 　　Bosnia and Herzegovina 　　缅甸 　　Myanmar 　　布隆迪 　　Burundi 　　柬埔寨 　　Cambodia 　　喀麦隆联合共和国 　　United Republic of Cameroon 　　中非共和国 　　Central African Republic 　　CHAD 　　CHAD 　　哥伦比亚 　　Colombia 　　科摩罗 　　Comoros 　　哥斯达黎加 　　Costa Rica 　　克罗地亚 　　Croatia 　　古巴 　　Cuba 　　刚果民主共和国 　　Democratic Republic of the Congo 　　多明尼加共和国 　　Dominican Republic 　　东帝汶 　　East Timor 　　厄瓜多尔 　　Ecuador 　　萨尔瓦多 　　El Salvador 　　赤道几内亚 　　Equatorial Guinea 　　厄立特里亚 　　Eritrea 　　冈比亚 　　Gambia 　　危地马拉 　　Guatemala 　　几内亚 　　Guinea 　　几内亚比绍 　　Guinea-Bissau 　　圭亚那 　　Guyana 　　海地 　　Haiti 　　洪都拉斯 　　Honduras 　　伊朗 　　Iran 　　伊拉克 　　Iraq 　　象牙海岸 　　Ivory Coast 　　牙买加 　　Jamaica 　　哈萨克斯坦 　　Kazakhstan 　　肯尼亚 　　Kenya 　　韩国 　　Korea 　　老挝人民民主共和国 　　Lao People's Democratic Republic 　　吉尔吉斯斯坦 　　Kyrgyzstan 　　黎巴嫩 　　Lebanon 　　利比里亚 　　Liberia 　　利比亚 　　Libya 　　马其顿 　　Macedonia 　　前南斯拉夫共和国 　　The former Yugoslav Republic 　　马达加斯加 　　Madagascar 　　马里 　　Mali 　　毛里塔尼亚 　　Mauritania 　　黑山 　　Montenegro 　　莫桑比克 　　Mozambique 　　尼泊尔 　　Nepal 　　尼加拉瓜 　　Nicaragua 　　尼日利亚 　　Nigeria 　　巴基斯坦 　　Pakistan 　　巴拿马 　　Panama 　　巴布亚新几内亚 　　Papua New Guinea 　　巴拉圭 　　Paraguay 　　秘鲁 　　Peru 　　白俄罗斯共和国 　　Republic of Belarus 　　南苏丹共和国 　　Republic of South Sudan 　　刚果民主共和国 　　Democratic Republic of the Congo 　　俄罗斯 　　Russia 　　塞尔维亚 　　Serbia 　　塞拉利昂 　　Sierra Leone 　　索马里 　　Somalia 　　苏丹 　　Sudan 　　叙利亚 　　Syria 　　塔吉克斯坦 　　Tajikistan 　　坦桑尼亚 　　Tanzania 　　东帝汶 　　East Timor 　　多哥 　　Togo 　　土库曼斯坦 　　Turkmenistan 　　乌干达 　　Uganda 　　乌克兰 　　Ukraine 　　墨西哥合众国 　　United Mexican States 　　乌兹别克斯坦 　　Uzbekistan 　　瓦努阿图 　　Vanuatu 　　委内瑞拉 　　Venezuela 　　也门 　　Yemen 　　津巴布韦 　　Zimbabwe 　　阿拉伯联合酋长国 　　United Arab Emirates 　　迪拜 　　Dubai 　　巴尔干半岛 　　Balkan 　　科特迪瓦 　　Cote d'Ivoire 　　朝鲜 　　North Korea 　　请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。 　　此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。 　　国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。 　　证明材料包括： 　　1. 反洗钱调查表 　　2. 风险承诺函 　　3. 说明：出口方、付款方、三方关系 　　另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。 　　以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定）